上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次集会决定通告
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-076
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、董事会集会召开状况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次集会于2023年9月13日上午9:30正在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼集会室以现场联结通讯表决方式召开。
原次集会的通知已于2023年9月11日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关取会人员。原次集会由董事长纪翌女士主持，集会应加入的董事8名，真际出席8名，此中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席了集会。董事会秘书出席了集会，全体监事列席了集会。原次集会的招集、召开折乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事集会事规矩》等有关法令、法规及规定。
二、董事会集会审议状况
经取会董事细心探讨和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《对于董事告退及补选董事的议案》
公司非独立董事、副总经理蔡亮先生果个人起果申请辞去公司非独立董事职务，其告退自告退报告送达董事会之日起生效，其告退后仍正在公司担当副总经理职务。鉴于上述状况，经董事会提名委员会核对通过，公司董事会赞成补选梁锐先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2023年第三次久时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。
公司独立董事已就原议案颁发了赞成的独立定见。
表决结因：8票赞成，0票弃权，0票拥护。
原议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司于2023年9月14日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于董事告退及补选董事的通告》（通告编号：临2023-077）及同日正在巨潮资讯网（）表露的《独立董事对于第六届董事会第四次集会相关事项的独立定见》。
2、审议通过了《对于变更公司总经理的议案》
公司非独立董事、总经理金辛海先生果个人起果申请辞去公司总经理职务，其告退自告退报告送达董事会之日起生效，其告退后仍将正在公司继续担当非独立董事职务。依据《公司法》、《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名以及提名委员会核对通过，公司董事会赞成聘任梁锐先生为公司总经理，由其卖力公司的日常运营打点工做。任期自原次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。
公司独立董事已就原议案颁发了赞成的独立定见。
表决结因：8票赞成，0票弃权，0票拥护。
详细内容详见公司于2023年9月14日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于变更公司总经理及聘任副总经理的通告》（通告编号：临2023-078）及同日正在巨潮资讯网（）表露的《独立董事对于第六届董事会第四次集会相关事项的独立定见》。
3、审议通过了《对于聘任公司副总经理的议案》
依据《公司法》、《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会核对通过，公司董事会决议聘任金辛海先生为公司副总经理。任期自原次董事会决定通过之日起至第六届董事会届满之日行。
公司独立董事已就原议案颁发了赞成的独立定见。
表决结因：8票赞成，0票弃权，0票拥护。
详细内容详见公司于2023年9月14日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于变更公司总经理及聘任副总经理的通告》（通告编号：临2023-078）及同日正在巨潮资讯网（）表露的《独立董事对于第六届董事会第四次集会相关事项的独立定见》。
4、审议通过了《对于召开公司2023年第三次久时股东大会的议案》
公司董事会决议于2023年10月9日（星期一）下午14:30正在上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼集会室召开公司2023年第三次久时股东大会。
表决结因：8票赞成，0票弃权，0票拥护。
详细内容详见公司于2023年9月14日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于召开公司2023年第三次久时股东大会的通知》（通告编号：临2023-079）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次集会决定；
2、独立董事对于第六届董事会第四次集会相关事项的独立定见；
3、第六届董事会提名委员会2023年度第一次集会决定；
4、告退报告。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2023年9月14日
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-077
上海新时达电气股份有限公司
对于董事告退及补选董事的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日支到公司非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面告退报告，蔡亮先生果个人起果申请辞去公司非独立董事职务，其告退后仍正在公司担当副总经理职务。
依据《公司法》、《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的告退未招致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的一般运做，其告退报告自送达公司董事会之日起生效。蔡亮先生正在任职期间勤奋尽责、恪尽职守，为公司标准运做及安康展开阐扬了积极做用，公司及董事会对蔡亮先生正在担当公司非独立董事期间为公司展开作出的奉献默示衷心感谢。
截行原通告表露日，蔡亮先生持有公司股票8,495,479股，占公司目前总股原的1.28%。蔡亮先生将严格依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份施止细则》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持原公司股份及其改观打点规矩》等相关法令、法规停行股份打点。
经董事会提名委员会审查通过，公司于2023年9月13日召开的第六届董事会第四次集会审议通过了《对于董事告退及补选董事的议案》，赞成补选梁锐先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2023年第三次久时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。（简历见附件）
梁锐先生的任职资格折乎《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规定，以上提名不会招致董事会中专任公司高级打点人员以及由职工代表担当的董事人数总计赶过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此事项颁发了赞成的独立定见。详细内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）表露的《独立董事对于第六届董事会第四次集会相关事项的独立定见》。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2023年9月14日附件：
梁锐先生：男，中国国籍，无境外永恒居留权，1971年8月出生。中欧国际工商学院EMBA正在读。1998年-2002年就任于浩亭(珠海)贸易有限公司任销售取工程经理；2002年-2011年就任于ABB呆板人业务单元任中国区销售经理；2011年-2012年就任于深圳市瑞凌真业股份有限公司任外洋销售总监并担当珠海固得焊接主动化有限公司董事长；2012年-2014年就任于广州ABB微联牵引方法有限公司任总经理；2014年-2019年担当ABB呆板人业务部中国区呆板人取使用部总经理；2019年10月-2023年6月担当ABB团体副总裁、ABB呆板人业务部电子业务寰球卖力人；2020年10月-2023年6月担当ABB呆板人业务部中国区总裁、珠海ABB呆板人有限公司董事长；2023年9月参预上海新时达电气股份有限公司。
梁锐先生卖力ABB呆板人正在出产电子和家电止业的寰球业务。自2002年起，梁锐先生拓展了ABB呆板人正在电子止业的业务，后期卖力整个电子止业的产品开发、经营及销售团队。正在任ABB呆板人业务部电子业务寰球卖力人期间，打点中国大陆团队；中国大陆及中国台湾、越南和韩国呆板人部的团队，美国、欧洲等地的ABB电子业务团队均述说请示给梁锐先生。
梁锐先生片面指点ABB呆板人正在中国的业务展开，对中国的制造业有很好的了解，蕴含汽车主机厂、汽车零部件、电子、家电、五金、塑料、光伏、新能源等呆板人粗俗止业；将搬运、焊接、抛光、打磨、合弯、涂胶、压铸等典型工艺取止业know-how相联结，指点ABB呆板人取使用业务正在中国市场的拓展，带领团队开发了一系列中国初创使用，蕴含第一条手机主动化装配线、第一条皂色家电主动化消费线等；主导ABB小型呆板人的研发；敦促焦点供应链原地化，参取并见证了中国制造业从低端到中端以至到高实个展开过程。
梁锐先生正在其25年的从业履历中，担当过多家民企及外企董事长、高管等职务；理解呆板人止业及其高粗俗；片面参取了研发、消费、销售、集成和效劳等规模；入选2021年上海财产菁英高层次人才——财产领军人才；2023年2月荣获第二十一届中国主动化及数字化年度评比——财产首领年度财产领军人物奖；2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事。
梁锐先生取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、公司其余董事、监事、高级打点人员不存正在联系干系干系。梁锐先生未持有公司股票。其不存正在以下情形：（1）《公司法》规定不得担当董事、监事、高级打点人员的情形；（2）被中国证监会回收不得担当董事、监事、高级打点人员的市场禁入门径，期限尚未届满；（3）被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内遭到中国证监会止政惩罚；（5）最近三十六个月内遭到证券买卖所公然谴责大概三次以上传递攻讦；（6）果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访，尚未有明白结论定见。经公司查问，梁锐先生不属于“失信被执止人”。
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-078
上海新时达电气股份有限公司
对于变更公司总经理及聘任副总经理的
通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、对于变更公司总经理
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日支到公司非独立董事、总经理金辛海先生的书面告退报告，金辛海先生果个人起果申请辞去公司总经理职务，其告退后，仍将正在公司继续担当非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公司的一般运做，不会对公司展开组成严峻晦气影响。
依据《公司法》、《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的告退报告自送达公司董事会之日起生效。金辛海先生正在担当公司总经理职务期间勤奋尽责、恪尽职守，为公司标准运做及安康展开阐扬了积极做用，公司及董事会对金辛海先生正在担当公司总经理期间为公司展开作出的奉献默示衷心感谢。
截至原通告表露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股原的0.06%。金辛海先生将严格依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份施止细则》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持原公司股份及其改观打点规矩》等相关法令、法规及相关答允停行股份打点。
经公司董事长提名以及董事会提名委员会核对通过，公司于2023年9月13日第六届董事会第四次集会，审议通过了《对于变更公司总经理的议案》，赞成聘任梁锐先生为公司总经理，由其卖力公司的日常运营打点工做。任期自原次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。（简历见附件）
梁锐先生的任职资格折乎《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规定，公司独立董事对此事项颁发了赞成的独立定见。
二、对于聘任公司副总经理
经董事会提名委员会核对通过，公司于2023年9月13日召开第六届董事会第四次集会，审议通过了《对于聘任公司副总经理的议案》，赞成聘任金辛海先生为公司副总经理。任期自原次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。（简历见附件）
金辛海先生的任职资格折乎《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规定，公司独立董事对此事项颁发了赞成的独立定见。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2023年9月14日
附件：
梁锐先生：男，中国国籍，无境外永恒居留权，1971年8月出生。中欧国际工商学院EMBA正在读。1998年-2002年就任于浩亭(珠海)贸易有限公司任销售取工程经理；2002年-2011年就任于ABB呆板人业务单元任中国区销售经理；2011年-2012年就任于深圳市瑞凌真业股份有限公司任外洋销售总监并担当珠海固得焊接主动化有限公司董事长；2012年-2014年就任于广州ABB微联牵引方法有限公司任总经理；2014年-2019年担当ABB呆板人业务部中国区呆板人取使用部总经理；2019年10月-2023年6月担当ABB团体副总裁、ABB呆板人业务部电子业务寰球卖力人；2020年10月-2023年6月担当ABB呆板人业务部中国区总裁、珠海ABB呆板人有限公司董事长；2023年9月参预上海新时达电气股份有限公司。
梁锐先生卖力ABB呆板人正在出产电子和家电止业的寰球业务。自2002年起，梁锐先生拓展了ABB呆板人正在电子止业的业务，后期卖力整个电子止业的产品开发、经营及销售团队。正在任ABB呆板人业务部电子业务寰球卖力人期间，打点中国大陆团队；中国大陆及中国台湾、越南和韩国呆板人部的团队，美国、欧洲等地的ABB电子业务团队均述说请示给梁锐先生。
梁锐先生片面指点ABB呆板人正在中国的业务展开，对中国的制造业有很好的了解，蕴含汽车主机厂、汽车零部件、电子、家电、五金、塑料、光伏、新能源等呆板人粗俗止业；将搬运、焊接、抛光、打磨、合弯、涂胶、压铸等典型工艺取止业know-how相联结，指点ABB呆板人取使用业务正在中国市场的拓展，带领团队开发了一系列中国初创使用，蕴含第一条手机主动化装配线、第一条皂色家电主动化消费线等；主导ABB小型呆板人的研发；敦促焦点供应链原地化，参取并见证了中国制造业从低端到中端以至到高实个展开过程。
梁锐先生正在其25年的从业履历中，担当过多家民企及外企董事长、高管等职务；理解呆板人止业及其高粗俗；片面参取了研发、消费、销售、集成和效劳等规模；入选2021年上海财产菁英高层次人才——财产领军人才；2023年2月荣获第二十一届中国主动化及数字化年度评比——财产首领年度财产领军人物奖；2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事。
梁锐先生取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、公司其余董事、监事、高级打点人员不存正在联系干系干系。梁锐先生未持有公司股票。其不存正在以下情形：（1）《公司法》规定不得担当董事、监事、高级打点人员的情形；（2）被中国证监会回收不得担当董事、监事、高级打点人员的市场禁入门径，期限尚未届满；（3）被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内遭到中国证监会止政惩罚；（5）最近三十六个月内遭到证券买卖所公然谴责大概三次以上传递攻讦；（6）果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访，尚未有明白结论定见。经公司查问，梁锐先生不属于“失信被执止人”。
金辛海先生：男，中国国籍，无境外永恒居留权，1974年7月出生。哈尔滨家产大学博士，正高级工程师。2002年4月起参预公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、地方钻研院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术核心主任、副总经理、总经理等职务；2017年7月至2022年8月，任公司副总经理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至2023年9月任公司总经理；现任公司董事、副总经理。
金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018年度嘉定区科技提高奖二等奖；嘉定区第十五批高层次翻新创业和急需紧缺人才；高档学校科学钻研良好成绩奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成绩转化先锋人物。
金辛海先生取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、公司其余董事、监事、高级打点人员不存正在联系干系干系。金辛海先生现持有公司股票425,000股，占目前总股原的0.06%。其不存正在以下情形：（1）《公司法》规定不得担当董事、监事、高级打点人员的情形；（2）被中国证监会回收不得担当董事、监事、高级打点人员的市场禁入门径，期限尚未届满；（3）被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内遭到中国证监会止政惩罚；（5）最近三十六个月内遭到证券买卖所公然谴责大概三次以上传递攻讦；（6）果涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访，尚未有明白结论定见。经公司查问，金辛海先生不属于“失信被执止人”。
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-079
上海新时达电气股份有限公司
对于召开公司2023年
第三次久时股东大会的通知
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决议于2023年10月9日（星期一）下午14:30召开公司2023年第三次久时股东大会，审议公司第六届董事会第四次集会的相关议案，现将集会有关事项通知如下：
一、召开集会的根柢状况
1、股东大会届次：2023年第三次久时股东大会
2、股东大会招集人：公司董事会
2023年9月13日，公司第六届董事会第四次集会审议通过《对于召开公司2023年第三次久时股东大会的议案》，决议召开公司2023年第三次久时股东大会。
3、集会召开的正当、折规性：原次股东大会的召开折乎《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。
4、集会召开的日期和光阳：
（1）现场集会召开光阳为：2023年10月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票光阳为：通过深圳证券买卖所买卖系统停行网络投票的详细光阳为：2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细光阳为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意光阳。
5、集会的召开方式：原次集会回收现场表决取网络投票相联结的方式召开。
（1）现场表决：股东自己出席现场集会大概通过授权委托他人出席现场集会；
（2）网络投票：原次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络模式的投票平台，公司股东可以正在上述网络投票光阳内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统止使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。宛如一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结因为准。网络投票包孕深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择此中一种方式。
6、 集会的股权登记日：2023年9月25日（星期一）
7、出席对象
（1）截至2023年9月25日下午支市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面模式委托代办代理人出席集会和加入表决（授权委托书见附件），该股东代办代理人没必要是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级打点人员；
（3）公司聘请的律师及其余有关人员。
8、集会召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼集会室
二、集会审议事项
上述提案曾经第六届董事会第四次集会审议通过，详细内容详见公司于2023年9月14日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于董事告退及补选董事的通告》（通告编号：临2023-077）。
依据《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》等相关法令法规、制度的要求，原次集会审议的提案将对中小投资者的表决径自计票，并实时公然表露。中小投资者是指以下股东以外的其余股东：1、上市公司的董事、监事、高级打点人员；2、径自大概折计持有上市公司5%以上股份的股东。
原次股东大会仅选举一名董事，不折用累积投票制。
三、集会登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证真书和身份证解决登记手续；委托代办代理人出席的，还须持有法定代表人亲身签订的授权委托书和代办代理人身份证。
（2）作做人股东登记：作做人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证解决登记手续；委托代办代理人出席的，还须持有作做人股东亲身签订的授权委托书和代办代理人身份证。
2、登记光阳：2023年9月27日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传实方式于上述光阳登记（以2023年9月28日16:00前达到公司为准），不承受电话登记。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
4、留心事项：出席原次股东大会的股东或股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件的本件到场。
四、加入网络投票的详细收配流程
插抄原次股东大会，股东可以通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为 ）加入投票，网络投票的详细收配流程见附件1。
五、其余事项
1、集会联络方式
（1）集会联络地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。
（2）集会联络电话：021-52383315、021-69896737。
（3）集会传实：021-52383305。
（4）集会联络人：股东大会登记咨询。
（5）联络邮箱：step@stepelectric.com。
2、集会用度
原次股东大会会期半天，取会人员食宿及交通费自理。
3、出格提示
网络投票系统异样状况的办理方式：网络投票期间，如网络投票系统逢突发严峻变乱的影响，则原次股东大会的进程按当日通知停行。
六、备查文件
公司第六届董事会第四集会决定。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2023年9月14日
附件1：
加入网络投票的详细收配流程
正在原次股东大会上，股东可以通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票，网络投票的详细收配流程注明如下：
一、网络投票的步调
1、投票代码取投票简称：
（1）投票代码：362527
（2）投票简称：时达投票
2、填报表决议见
应付非累积投票提案，填报表决议见：赞成、拥护、弃权。
3、股东对总议案停行投票，视为对除累积投票提案外的其余所有提案表达雷同定见。
股东对总议案取详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
二、通过深交所买卖系统投票的步调
1、投票光阳：2023年10月9日的买卖光阳，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步调
1、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细光阳为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意光阳。
2、股东通过互联网投票系统停行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年订正）》的规定解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获与的效劳暗码或数字证书，可登录正在规定光阳内通过深交所互联网投票系统停行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表自己（原单位）出席上海新时达电气股份有限公司2023年第三次久时股东大会，对以下提案以投票方式代为止使表决权：
备注：没有明白投票批示的，授权由受托人按原人的定见投票。
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）： 委托人的股份性量：
委托书签发日期：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代办代理人代办代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全副以股东的名义登记的单位或作做人股份。
2、原授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有久时提案，被委托人有权按原人的志愿对股东大会久时提案以投票方式(同意、拥护、弃权)停行表决。
4、原授权委托书的有效期限为自原授权委托书签订之日起至原次股东大会完毕时行。
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-080
上海新时达电气股份有限公司
对于与得缔造专利证书通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期支到国家知识产权局颁布的缔造专利证书，详细状况如下：
上述专利的得到,有利于阐扬公司自主知识产权劣势，提升公司焦点折做力。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2023年9月14日
证券代码：002527 股票简称：新时达 通告编号：临2023-081
上海新时达电气股份有限公司
对于公司财务总监兼副总经理告退的
通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日支到公司财务总监兼副总经理李国范先生的书面告退报告，李国范先生果个人起果申请辞去公司财务总监、副总经理职务，李国范先生告退后将不正在公司及子公司担当任何职务，其告退不会影响公司相关工做的一般运止。
依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财务总监兼副总经理的申请自告退报告送达公司董事会时生效。公司将依照法定步调尽快完成财务总监聘任工做，正在公司董事会聘任新的财务总监之前，久由公司董事会秘书、副总经理刘菁女士代止财务总监职责。
截行原通告表露日，李国范先生持有公司股票682,246股，折计占公司目前总股原的0.10%。李国范先生将严格依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份施止细则》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持原公司股份及其改观打点规矩》等相关法令、法规停行股份打点。
公司及董事会对李国范先生正在担当公司财务总监兼副总经理期间为公司展开作出的奉献默示衷心感谢。
特此通告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2023年9月14日